Nederlander opgepakt op verdenking van fraude met dividendbelasting

In een groot internationaal onderzoek naar dividendfraude is voor het eerst een Nederlander opgepakt. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften dividendbelasting en van dividendstrippen. De Belastingdienst zou daardoor ruim 4 miljoen euro zijn misgelopen. De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft het kantoor en huis van de man doorzocht. Ook is er gezocht in het kantoor van zijn belastingadviseur. Dividend is de winstuitkering van een bedrijf aan zijn aandeelhouders. Er wordt belasting betaald aan de overheid over dat dividend. Bij de fraude worden aandelen tijdelijk aan het buitenland ‘verkocht’ zodat in Nederland betaalde dividendbelasting kan worden teruggevraagd. De opgepakte Nederlander zou daarvoor gebruik hebben gemaakt van partners in Canada en Dubai. Het OM zegt dat deze manier van witteboordencriminaliteit vooral profijtelijk is als je veel aandelen hebt. Volgens het FD en Follow the Money gaat het om oud-Fortis bankier Frank V. Hij zou de bedenker zijn van het dividendstrippen. Eerder werd een Britse bankier veroordeeld voor het gebruiken van de cum/ex methode. Hij moet Denemarken 1,7 miljard dollar plus 5 procent rente terugbetalen. Het OM noemt het dividendstrippen een “ernstige vorm van witteboordencriminaliteit”. De arrestatie van de Nederlander is onderdeel van een grotere, internationale, samenwerking. Er is ook iemand gearresteerd in Finland. De twee zouden overheden voor 17 miljoen euro hebben opgelicht. Ook in Duitsland worden ze verdacht van oplichting. Volgens het OM lopen er in Nederland nog twee andere soortgelijke strafrechtelijke onderzoeken.

  • informationsspiegel

    Related Posts

    BinckBank krijgt boete van half miljoen omdat beleggers te veel risico liepen
    • June 28, 2024

    Beleggersplatform BinckBank is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) beboet omdat het consumenten twee jaar lang niet genoeg toetste op kennis van beleggen. Daardoor konden klanten hun geld steken in…

    Weiterlesen
    Spaarrente verder omhoog bij de grote banken
    • June 27, 2024

    De vaste spaarrente bij twee van de grote banken gaat opnieuw omhoog. Per 15 augustus stijgt de rente bij de Rabobank naar 1,5 procent. Eerder deze maand verhoogde die bank…

    Weiterlesen

    Nicht verpassen

    Anschlag in Magdeburg: Der Täter hat sein Ziel erreicht: Angst verbreiten

    • 0 views
    Anschlag in Magdeburg: Der Täter hat sein Ziel erreicht: Angst verbreiten

    Landesverband gegründet – schon wieder: Ein BSW ist Hamburg nicht genug

    • 0 views
    Landesverband gegründet – schon wieder: Ein BSW ist Hamburg nicht genug

    Bankkarten für Geflüchtete: Bezahlkarte – rassistisch oder smart?

    • 1 views
    Bankkarten für Geflüchtete: Bezahlkarte – rassistisch oder smart?

    Bundestagswahl 2025: Parteien sichern sich fairen Wahlkampf zu

    • 0 views
    Bundestagswahl 2025: Parteien sichern sich fairen Wahlkampf zu

    Gedenken an die Opfer von Magdeburg: Drei schreckliche Minuten

    • 0 views
    Gedenken an die Opfer von Magdeburg: Drei schreckliche Minuten

    Spielfilm über Sigmund Freud: Glaube, Liebe und Terror

    • 1 views
    Spielfilm über Sigmund Freud: Glaube, Liebe und Terror